Intel Israel misstänker anställ för förskingring
En insider och en extern part misstänks ha samarbetat för att förskingra över 840 000 dollar från Intel genom att kringgå verifieringsnummer. Det rapporterar den israeliska nyhetskällan Calcalist.
Intel Israel har inlett rättsliga åtgärder mot Natalia Avtsin, en före detta anställd, och Yafim Tsibolevsky, en tidigare komponentleverantör, för deras påstådda samarbete i att förskingra över cirka 842 000 dollar. Förskingringen ska ha ägt rum mellan oktober 2023 och november 2024 och förblev oupptäckt tills Intel avslöjade bedrägeriet.
Omklassificerade betalningar
Intel misstänker att Avtsin ändrat klassificeringen för betalningar från "komponenter" till "tjänster", vilket kringgår viktiga verifieringsrutiner. Men även om köpet hade klassificerats som "tjänster" skulle Tsibolevsky ändå inte ha undgått granskning, eftersom bolaget Energy Electronics 2000, som betalningen adresserades till, inte var registrerat hos Intel för tjänsteleverans.
"Även om den åtalade [Avtsin] hade antytt att köpet var för ‘tjänster‘, skulle inte hennes chef ha godkänt det", skriver Intel i sin anmälan. "Energy [Electronics 2000] hade inte mandat att tillhandahålla tjänster".
Israeliskt bolag kan ha agerat tredje part
Intel Israels undersökning antyder att Levanon Kogan, ett företag som tillhandahåller inköpstjänster åt företag som inte är registrerade hos Intel, kan ha agerat tredje part i bedrägeriet. Chipstillverkaren har inte riktat någon direkt brottsanklagelse mot bolaget, men framhåller samtidigat att aktiviteterna tycks sammanfalla med Avtsins och Tsibolevskys upplägg.
Intel fann att så många som 30 falska beställningar hanterades via Levanon Kogan, till ett värde av cirka 561 000 dollar.